Reputation Laundering

The reputation is very important to a bank, especially if the bank’s ex-owner was a coup d’etat attempt convict, suspected of assassinations, financial manipulations and abductions, the former KNG general and Kazakhstan’s ambassador in Vienna, a person by the name of Rakhat Aliev.

In mid-September, Armangul Kapasheva, the wife of Zholdas Timraliev, one of the bankers abducted by Rakhat Aliev, who heads a public foundation, called Tagdyr, which tries to bring Rakhat Aliev to court, publicly blamed Nurbank, which once belonged to Rakhat Aliev, and now to the members of his family, that it is still practicing the raider policy of its previous owner. And the judicial bodies of Kazakhstan are supporting them in it.

“In spite of the Almaly regional court’s verdict dated by January 2008, many of the rights of the victims have not yet been reinstated. The most important thing is that the Ken Dala business center has not been returned to the owners and some illegal deals are closed about it” – said Armangul Kapasheva at a press conference.

Nurbank came about with a response statement, in which all the information, verbalized by Armagul’ Kapasheva was stated as “inaccurate”. Due to Nurbanks opinion, it was not supposed to return the office building to the owners (one of which is Armagul Kapasheva herself), but they themselves were to repay a credit of tens of millions of dollars to the bank.

“We consider the observations of the Tagdir social fond as a public opinion manipulation which can lead to a hit slap on Nurbank’s reputation. We understand that any rumors around a financial system provoke social concern, especially at these uneasy times for our banking system. In this relation, the accusations of corporate raids are even less acceptable to us” – says the Nurbank’s statement.

A little earlier in Austria, a man named Adolf Wala came about with a similar allegation. It was over an article in the Standard journal, which spoke about some very tense business relations of a doubtful nature between Adolf Wala and Rakhat Aliev. Adolf Wala is a well-known Austrian banker, the ex-head of the Austrian National bank (1998-2003), and a Malta order chevalier. To him, reputation is as important as to Nurbank, especially as he used to manage that bank.

In the criminal money laundry scheme, a bank is the most necessary and, probably, the key element. Rakhat Aliev had such a bank – the Nurbank. It was via this bank that the money was transferred to Kazakhstan from accounts created specifically for laundering in Lebanon and Austria, and was transferred to Austria and Lebanon from Kazakhstan when a penal case was instituted against Rakhat Aliev.

The reputation of a bank, as well as money, needs laundering at times, especially if the bank is owned by Rakhat Aliev and specializes in money laundering. It was necessary to hide the money laundering mechanism, right under the mask of European respectability and glitter. The ex-ambassador had a lot of useful acquaintances in Vienna. A person perfectly suitable for the cleansing of the “laundry machine” reputation was among them.

In May 2007 an Austrian weekly journal, the Format, wrote that business contacts between Aliev and Wala were woven by the year 2005 already; back then Wala was the head of  the Board of Directors of the A.V. Maximus Holding AG company in Vienna. This company acted as financial consultant for Rakhat Aliev’s foreign investments issues. According to an Austrian newspaper, the Standart, an assistant and an interpreter to Rakhat Aliev in his negotiations with Adolf Wala was Elnara Shorazova, who had married the ex-ambassador an gave him her surname.

On May 25, 2007, right after tens of millions of dollars had been transferred via Nurbank to the accounts of companies owned by Rakhat Aliev’s relatives in Lebanon, and the firms themselves were liquidated, the annual meeting of AO Nurbank shareholders was held in Almaty. A citizen of the Austrian Republic by the name of Adolf Wala was introduced as a member of the board of directors. On the same day the Nurbank’s board of directors elected Adolf Wala as its new chairman. As Adolf Wala confessed, the invitation to head Nurbank came directly from Rakhat Aliev.

The knight of the Malta order took the offer and was not at all confused by the fact that some top managers of the bank were abducted in some really mysterious circumstances. He said he had nothing to do with the missing people, finding them was the concern of the police and the bank had no connection to it. That is why Nurbank is working and will continue working in its normal routine mode, conducting all types of banking operations. It should be mentioned again that amongst other operations Nurbank was specializing in money laundering. Presumably, these kinds of bank operations were continued after the coming of Adolf Wala.

Adolf Wala brought four assistants from Austria to audit the bank and prepare it to get sold. Due to the Format journal’s information, the biggest interest in the deal was shown by Raiffesen Bank, which works actively in the post-Soviet territory and is suspected of money laundering for RosUkrEnergo.

Kurier – another Austrian newspaper – says that Rakhat Aliev, the head of the Kazakhstan football union, used as well to offer financial aid to an Austrian football club in Vienna, the owner of which was the ex-president of the Austrian National bank.

Mister Wala had one more job, not a high-profile one, but, as it turned out, a very important one for Rakhat Aliev. Adolf Wala was the president of the Vienna Police Friends Union since 2004, a generous sponsor of which was none other then Rakhat Aliev (the only foreigner out of the 16 that were listed). Certainly, Aliev, who used to be in the managing posts in the financial police and national security committee of Kazakhstan, could offer financial support to his colleagues, obviously as poor as the football players, just out of sympathy. However, according to the opinion of the Austrian press, that was the main reason why the ex KNB general, prosecuted by Kazakhstan’s law, managed to receive a residence permit in the federal land of the Lower Austria in record-breaking time. And the Austrian court refused to extradite Rakhat Aliev to Kazakhstan when the state demanded.

A suitable bank is needed for money laundering. As for the revival of a reputation, anything can be useful – a football club, a police friends society and a Malta order chevalier. But as for football players, policemen and chevaliers, they all need money. Now to get the money a special bank is needed as well. A full business cycle has been created: the bank is laundering the money to spend it on the revival of its reputation.

*  *  *

Отмывание репутации

Репутация для банка очень важна. Особенно если владельцем этого банка ранее был осужденный за попытку государственного переворота и похищения людей, подозреваемый в убийствах и финансовых махинациях бывший генерал КНБ и бывший посол Казахстана в Вене Рахат Алиев.

В середине сентября Армангуль Капашева, супруга Жолдаса Тимралиева, одного из похищенных Рахатом Алиевым банкиров, которая возглавляет общественный фонд Тагдыр, пытающийся добиться осуждения Рахата Алиева, публично обвинила Нурбанк, некогда принадлежавший Рахату Алиеву, а ныне – членам его семьи в том, что он продолжает рейдерскую практику его бывшего владельца. А судебные органы Казахстана ему в этом содействуют.

«Несмотря на приговор Алмалинского (Almaly) районного суда от января месяца 2008 года, многие права потерпевших ещё до конца не восстановлены. Самое главное – бизнес-центр Кен Дала до сих пор не возвращен хозяевам и возле него ведутся незаконные сделки», – сказала Армангуль Капашева на пресс-конференции.

Нурбанк выступил с ответным заявлением, в котором всю информацию, озвученную Армангуль Капашевой назвал «некорректной». По мнению Нурбанка, не он должен вернуть офисное здание его хозяевам (среди которых и сама Армангуль Капашева), а они должны вернуть банку ранее взятый кредит в несколько десятков миллионов долларов.

«Высказывания представителей общественного фонда Тагдыр мы рассматриваем как манипуляцию общественным мнением, которая может повлечь за собой репутационный удар по Нурбанку. Мы понимаем, что любые слухи вокруг финансовой организации влекут за собой недовольство и обеспокоенность со стороны общественности, особенно в этот нелегкий для нашей банковской системы период. Тем неприемлемее для нас прозвучавшие в адрес банка обвинения в рейдерстве», – сказано в заявлении Нурбанка.

Чуть ранее в Австрии человек по имени Адольф Вала (Adolf Wala) выступил со схожим заявлением. Оно касалось публикации в газете Standard, которая сообщала об очень тесных деловых контактах сомнительного свойства Адольфа Валы и Рахата Алиева. Адольф Вала – известный в Австрии банкир, бывший глава Национального банка Австрии (1998-2003гг.), кавалер Мальтийского ордена. Для него репутация важна не менее чем для Нурбанка. Особенно если он ранее этим банком руководил.

В созданной для отмывания преступных денег схеме обязательным и, пожалуй, ключевым элементом является банк. У Рахата Алиева такой банк был – Нурбанк. Именно через него проводились переводы денег в Казахстан со счетов специально созданных для стирки компаний в Ливане и Австрии, а после возбуждения уголовного дела в отношении Рахата Алиева – из Казахстана в Австрию и Ливан. 

Репутация банка, как и деньги, порой нуждается в отмывании. Особенно если этот банк принадлежит Рахату Алиеву и специализируется именно на отмывании денег. Потребовалось срочно прикрыть машину по отмыванию преступных денег ширмой респектабельности и европейского лоска. У экс-посла среди множества полезных знакомств, заведенных в Вене, был и человек, идеально подходящий для отмывания репутации «стиральной машины».

Как писал австрийский еженедельный журнал Format в мае 2007 года, деловые контакты Алиева и Валы установились еще в 2005 году, когда последний возглавлял совет директоров венской компании  A. V. Maximus Holding AG. Эта компания выступала финансовым консультантом Рахата Алиева по зарубежным инвестициям. По данным австрийской газеты Standart, переводчицей и помощницей Рахата Алиева при совершении сделок с Адольфом Валой была Эльнара Шоразова, взявшая недавно бывшего посла в мужья и подарившая ему свою фамилию.

25 мая 2007 года, сразу после того, как через Нурбанк десятки миллионов долларов были переведены на счета принадлежащих родственникам Рахата Алиева фирм в Ливане, а сами эти фирмы были ликвидированы, в Алматы прошло годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк». В состав совета директоров банка был введен гражданин Австрийской Республики Адольф Вала. В тот же день на заседании совета директоров АО «Нурбанк» Адольф Вала был избран новым председателем совета директоров. По признанию Адольфа Валы, просьба возглавить Нурбанк поступила к нему лично от Рахата Алиева.

Рыцаря Мальтийского ордена нисколько не смутило то, что из банка, который он согласился возглавить, при весьма странных обстоятельствах были похищены несколько топ-менеджеров. Он заявил, что до пропавших ему никакого дела нет, их поиски – это забота полиции, а к банку это никакого отношения не имеет. Поэтому Нурбанк работает и будет работать в обычном режиме, совершая все виды банковских операций. Напомним, что Нурбанк, помимо прочего, специализировался на отмывании денег. Надо полагать, подобные виды банковских операций также продолжались после прихода Адольфа Валы.

С собой из Австрии Адольф Вала привез четырех помощников для проведения аудита и подготовки банка к продаже. Наибольший интерес к покупке банка, по данным журнала Format, являлся Raiffeisen Bank, активно работающий на постсоветском пространстве и подозревавшийся в операциях по отмыванию денег РосУкрЭнерго.

Другая Австрийская газета – Kurier пишет о том, что Рахат Алиев, возглавлявший Футбольный союз Казахстана, был оказывал финансовую поддержку и австрийскому футбольному клубу Vienna, владельцем которого был бывший глава Австрийского нацбанка.

В Австрии была у господина Валы еще одна должность, негромкая, но, как оказалось впоследствии, очень важная для Рахата Алиева. Адольф Вала с 2004 года являлся президентом Союза друзей венской полиции, одним из щедрых спонсоров которого был Рахат Алиев (единственный иностранец в обнародованном списке из 16 человек). Разумеется, Алиев, занимавший руководящие посты в финансовой полиции и комитете национальной безопасности Казахстана, мог оказывать финансовую поддержку своим австрийским коллегам, видимо, таким же небогатым, как и футболисты, просто из сострадания. Однако, по мнению австрийской прессы, именно благодаря этому бежавший от казахстанского правосудия бывший генерал КНБ в рекордно короткие сроки получил вид на жительство в федеральной земле Нижняя Австрия. А на требования Казахстана выдать Рахата Алиева австрийский суд ответил отказом.

Для отмывания денег нужен подходящий банк. Для отмывания репутации банка годится все – и футбольный клуб, и общество друзей полиции, и кавалер Мальтийского ордена. Но футболистам, полицейским и кавалерам нужны деньги. А для получения денег снова нужен подходящий банк. Создается законченный бизнес-цикл: банк отмывает деньги, чтобы потратить их на отмывание своей репутации.