The Royal Laundry

Thousands of different people used to work for the Rakhat Aliev’s business empire, many of whom did not even know, who was the head of the company. Well, as for the leading roles, those involved in the vectoring and managing of the money flow, they were all given to Alievs relatives. Aliev was suspicious towards all of them, even the most faithful. The tale of abduction and torture of Norbank head executives is a vivid example of it.

The problem of trust was not of a professional matter, it was with the particularity of the business itself, which is called financial frauds, evasion from payment of taxes and legalization of criminal incomes in the language of the law enforcement bodies.

Rakhat Aliev, the financial police and national security general major, having monopolized the trade and production of sugar in Kazakhstan, opened a number of companies abroad through which the raw sugar was sold for higher prices. Thus, the profit of receiving and production of sugar in Kazahkstan were transferred abroad.

The sugar money was disappearing in the over the border accounts, and then, resurfacing in Lebanon, on the accounts of companies owned by Alievs relatives and at the same time by his criminal business partners. Global Trading Company was one of them, it was owned by a Palestinian in Lebanon, Issam Hourani, who was married to Rakhat’s sister. Thus the money was laundered and delivered back on to the accounts of Aliev’s firms, in Kazakhstan.

Here is a typical example of such kind of operations. In June 2006 Global Trading Company offered a loan of 60,000,000 $ for two Kazakhstan companies- Zhaylau Invest and Zhusan Invest, these firms immediately retargeted the money to organizations controlled by Rakhat Aliev, such as Alma Tur Media Invest, Raznotrade and others. These organizations were buying Nurbanks shares for the money received.

The money would have gone in the opposite direction in cases of necessity, from Kazakhstan to Beirut via the same old Nurbank, on to the Global Trading Company accounts. Rakhat Aliev gave an order to draw down the money out of Kazakhstan after a criminal case was initiated against him. 10,000,000$ a day were streaming to Lebanon, and as it was reported by some, who used to work at Nurbank the money was not transferred by borrowing companies, but brought by Igor Egamin, a trusted person of Rakhat Aliev. On April 23, 2007 the Global Trading Company was liquidated.

Some other forms of money withdrawal from the country were applied. In April 2006 AO Almati Kanti, a company controlled by Aliev, transferred 9,000,000 USD to the account of the Imperial Sugar Co, registered, certainly, in Lebanon by none other but Issam Hourani. The money was sent as payment for the raw sugar shipment. The contract was financed on behalf of Nurbank. The sugar did not come to Kazakhstan, while the money was never given back. On October 30, 2007 the Imperial Sugar Co was wound up. In Criminal Code language this operation is called the non-returning of funds in foreign currency from abroad. Apart from sugar, Rakhat Aliev owned a media business, as it is known. Despite the difference between sugar and TV broadcast production, the know-how of illegal funds laundering with the use of TV and radio companies was basically the same.

In May 2007 Rakhat Aliev sends 3.4 billon tenge from his account in his own Nurbank to KBK – the Kazakh radio broadcasting corporation (this corporation, of course is not just some random person’s). Then Interasia SAT S.A.L. company came into the game – it was registered in 2004 in Lebanon by the very same people who had once opened the Global Trade Company, and three months later it was sold to the already well-known mister Hourani. Tenge has then been converted into dollars (28,500,000) and transferred on to Global Trade Company account as a payment for some information offers. What exactly the services rendered by the Lebanese company were, we will never know, but the money did not come back to Kazakhstan. In October 2007 the Global Trading Company was wound up.

It is necessary to note that the partnership of media companies owned by Rakhat Aliev with their Lebanese counterparts was rather active, and we should presume, beneficial to both sides, although somewhat one handed. With the help of Nurbank they have created routes, though which the money was withdrawn out of Kazakhstan. Hundreds of millions of dollars, transferred as payment for informational offers, were like a virtual demonstration of the statement that information is the most valuable of goods.

During the period from 2004 to 2007 TOO Asia Media Center and AO Nezavisimy Televizionniy Kanal received 9.7 billon tenge. They were converted into a foreign currency and transferred on to the World Media Corporation account. By that year a sum of 60,400,000 euro and 3,900,000 USD was transferred to Beirut.

AO Alma TV has transferred 20,400,000 USD to TOO Development Agency, which then have been transferred to Global Media Distribution company, as payment for informational offers.

From Alma TV, via another firm, created for laundering, TOO Constructive Agency transferred 27,200,000 $ to a Lebanon based company, called Universal Technology Inc.

The TV Media Agency advertising company transferred 9,600,000 USD on to the Global Media Distribution accounts in Lebanon in the period from 2006 to 2007.

All the intermediate companies (Asia Media Center, Development Agency, Constructive Agency) are registered in the name of one and the same person – Igor Karpachev, a former employee of Almaata DKNB, the head of Katelko and the owner of the Kompromat.kz website.

Apart from informational offers, via similar doubtful firms, Aliev’s TV channels were said to have been receiving advertisement production and TV documentary even for the Evrazia TV channel, which at that time was retransmitting Russian programs.

As it is well known, the best places for money laundering are the so called off-shores, which, despite all the declarations of the G8, G20 and the WTO, are still well and alive. These are the states providing a most simplified procedure of registration for non-resident companies, they barely pay any taxes, and any sort of control from the local authorities is absent.

The names of such companies contain the words “Global”, “Universal”, and “Worldwide”, which are so much loved by the Americans and specialists in criminal assets laundering. One of the most popular off-shore zones is the British Virgin Islands. Reputable corporations prefer not to deal with off-shore registered companies. As for Rakhat Aliev, it was them who were his best partners as the business itself was all about money laundering.

The key link in the money transactions was the family company, Nurbank, where Atlantic Partners Corp., a British Virgin Islands company, had opened accounts. In 2003 13,500,000 USD were transferred from an Austrian company called Sugar Impex LTD (the owner was the same good old Issam Hourani)

Afterwards the money was transferred from Nurbank to Austrian and Lebanese banks.

In 2003, 3,700,000 USD were transferred from the notorious World Media Corporation and 22,000,000 USD – from Imperial Sugar Co on to another off-shore company by the name of Global Futures International LTD. In 2005 Global Futures International Ltd had transferred 31,000,000 USD on to off-shore accounts in Lebanon and Austria.

All of the abovementioned is just a part of Rakhat Aliev’s and his associates’ unlawful operations, which came to surface for today. The system that they used was of a simple one- on one side of the chain (abroad) stood the money laundering companies and on the other (in Kazakhstan) were Nurbank, sugar and TV companies and some intermediary firms.

For many years in his epoch of power, with the help of that (and many other) routes, many assets were transferred to Vienna and Beirut, and were enough to support security guards, lovers and PR managers. Enough to have a cigarette in a decent Vienna or London restaurant, where rare political immigrants with wallets sticking out could afford a chat about liberalism. “I realized, while living in Europe, that freedom is above all. And I would like my compatriots to live freely too, not like they do now, as if in cage. I used to live and never bothered about it before I came to Europe, now I can not and do not want to live that way anymore. I love the smell of freedom.”

*  *  *

БОЛЬШАЯ СТИРКА

В бизнес-империи Рахата Алиева работали тысячи самых разных людей, многие из которых даже не знали, кто является хозяином их компании. Но на ключевых позициях, тех, что связаны с направлением и распределением финансовых потоков, находились его родственники. Ко всем прочим, даже самым преданным, Алиев относился с подозрением. История с похищением и пытками руководителей «Нурбанка» – прекрасное тому подтверждение.

Проблема доверия была связана не с профессиональной компетентностью, а с особенностью ведения бизнеса, которая на языке правоохранительных органов именуется финансовыми махинациями, уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.

Генерал-майор финансовой полиции и нацбезопасности Рахат Алиев, монополизировав производство и торговлю сахаром в Казахстане, открыл за границей сеть компаний, у которых оформлялись закупки сахара-сырца по завышенным ценам. Таким образом, прибыль, полученная от производства сахара в Казахстане, вывозилась за границу.

Сахарные деньги растворялись на зарубежных счетах, а затем всплывали в Ливане, на счетах компаний, принадлежащих родственникам Алиева и одновременно его партнерам по преступному бизнесу. Одна из них – “Global Trading Company” принадлежала проживающему в Ливане палестинцу Иссаму Хорани, женатому на родной сестре Рахата. Из Ливана деньги возвращались в Казахстан на счета рахатовских компаний уже «очищенными».

Вот типичный пример такого рода операций. В июне 2006 года “Global Trading Company” предоставляет заем на сумму 60 млн. долларов двум казахстанским компаниям – «Жайлау Инвест» и «Жусан Инвест», последние сразу же направляют их в организации, контролируемые Рахатом Алиевым – «Алма-Тур», «Медиа-Инвест», «Разнотрейд» и другие. Эти организации на полученные деньги покупают акции «Нурбанка», также принадлежащего Рахату Алиеву.

В случае необходимости деньги шли в обратном направлении – из Казахстана через все тот же «Нурбанк» в Бейрут, на счета “Global Trading Company”. После того, как в начале 2007 года против Рахата Алиева было возбуждено уголовное дело, он дал команду выводить деньги из Казахстана. По 10 млн. долларов в день перечислялось в Ливан, причем, согласно показаниям работников «Нурбанка», деньги перечислялись не компаниями-заемщиками, а вносились Игорем Егарминым – доверенным лицом Рахата Алиева. 23 апреля 2007 года фирма “Global Trading Company” была ликвидирована.

Практиковались и иные схемы увода денег из страны. В апреле 2006 года контролировавшееся Алиевым АО «Алматы Канты» перевело 9 миллионов долларов на счет компании “Imperial Sugar Co”, зарегистрированной, разумеется, в Ливане все тем же Иссамом Хорани. Деньги были отправлены в счет оплаты за поставку сахара-сырца, финансирование контракта осуществлялось за счет алиевского «Нурбанка». Сахар в Казахстан так и не прибыл, деньги возвращены не были. 30 октября 2007 года компания “Imperial Sugar Co” закрылась. На языке Уголовного кодекса эта операция именуется невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.

Помимо сахарного Рахат Алиев, как известно, вел бизнес медийный. Несмотря на различие технологических процессов производства сахара и телепрограмм, технология отмывания преступных средств с использованием теле- и радиокомпаний была практически такой же.

В мае 2007 года Рахат Алиев переводит со своего счета в своем «Нурбанке» на счет АО «КВК – Казахстанская радиовещательная корпорация» (корпорация эта, конечно, тоже не чужая) 3,4 млрд. тенге. В игру вступает компания – “Interasia SAT S.A.L.”, зарегистрированная в конце октября 2004 года в Ливане теми же самыми людьми, которые открыли в свое время “Global Trading Company”, а спустя три месяца перепроданная уже знакомому нам господину Хорани. Тенге конвертируются в доллары (28,5 млн.) и переводятся на счет “Global Trading Company” в оплату за некие информационные услуги. Какие именно услуги оказала ливанская компания, так и осталось тайной, но деньги в Казахстан больше не вернулись. В октябре 2007 года “Global Trading Company” была закрыта.

Надо отметить, что сотрудничество принадлежавших Рахату Алиеву медийных компаний с ливанскими партнерами было активным и, надо полагать, взаимовыгодным, хотя и несколько односторонним. При помощи «Нурбанка» они создавали каналы, по которым деньги из Казахстана выводились за границу. Сотни миллионов долларов, перечисленные в уплату за информационные услуги, словно служили наглядным подтверждением тезиса о том, что самое ценное в наши дни – это информация.

В период с 2004 по 2007 год ТОО «Asia Media Center» и АО «Независимый телевизионный канал» получили в качестве оплаты за информационные услуги и рекламу 9,7 млрд. тенге. Они были конвертированы в иностранную валюту и переведены на счет компании “World Media Corporation”. Всего за этот период в Бейрут было отправлено 60,4 млн. евро и 3,9 млн. долларов.

АО «Алма ТВ» передало ТОО “Development Agency” 20,4 млн. долларов, которые были перечислены в адрес компании “Global Media Distribution” как плата за информационные услуги.

Из «Алма ТВ» через другую фирму, созданную для отмывания денег, ТОО “Constructive Agency”, в Ливан на счета фирмы “Universal Technology Inc.”, было перечислено 27,2 млн. долларов.

Рекламное агентство “TV Media Agency” через посредника – ТОО “Create Constructive Group” – в 2006-2007 годах перевело в Ливан на счета “Global Media Distribution” 9,6 млн. долларов.

Все посреднические компании (“Asia Media Center”, “Development Agency”, “Constructive Agency”) зарегистрированы на одного человека – бывшего работника алматинского ДКНБ, руководителя АО «Кателко» и владельца сайта Компромат.Кз Игоря Карпачева.

Помимо информационных услуг, через такие же сомнительные фирмы алиевские телеканалы якобы получали из Ливана рекламную продукцию, а также телевизионные сюжеты, в том числе и для телеканала «Евразия», занимавшегося в то время ретрансляцией российских телепередач.

Как всем известно, самые лучшие места для отмывания денег – это так называемые оффшоры, которые, несмотря на все декларации G8, G20 и ВТО, продолжают существовать. Это государства, в которых установлен предельно упрощенный режим регистрации компаний-нерезидентов, налогов они практически не платят, какой-либо контроль со стороны местных властей отсутствует. Названия этих компаний содержат слова «глобальный», «универсальный» и «всемирный», столь любимые американцами и специалистами по отмыванию преступных доходов. Одна из самых популярных оффшорных зон – Британские Виргинские острова. В солидных корпорациях и банках стараются не иметь дел с зарегистрированными в оффшорах компаниями. Но для Рахата Алиева именно они были лучшими партнерами, ведь бизнес заключался в отмывании денег.

Ключевым звеном в денежных трансакциях выступал семейный «Нурбанк», где открыла валютные счета компания “Atlantic Partners Corp” с Британских Виргинских островов. В 2003 году на ее счета поступили 13,5 млн. долларов от австрийской компании “Global Sugar Trading Gmbh” и 18,5 млн. долларов от ливанской кампании “Sugar Impex Ltd” (владелец – все тот же Иссам Хорани).

В дальнейшем уже из «Нурбанка» деньги переводились в австрийские и ливанские банки.

В 2003 году на счета другой островной компании “Global Futures International Ltd” были перечислены из Ливана 3,7 млн. долларов  от уже знакомой нам “World Media Corporation” и 22 млн. долларов от “Imperial Sugar Co”. В 2005 году уже со счетов “Global Futures International Ltd” перечислила на счета оффшорных компаний в Австрии и Ливане 31 млн. долларов.

Перечисленное выше – только та часть незаконных операций Рахата Алиева и его сообщников, которая стала известна на сегодняшний день. Использовавшаяся ими схема была довольно проста – на одном конце цепочки (за границей) стояли компании по отмыванию денег, на другом конце (в Казахстане) – «Нурбанк», сахарные и телевизионные компании, а также фирмы-посредники.

За долгие годы его пребывания во власти по этому (и многим другим) каналам из Алматы в Вену и Бейрут ушло немало средств, на которые еще долгие годы можно содержать охранников, любовниц и пиарщиков. И покуривая сигарету в приличном венском или лондонском ресторане, немногочисленные политэмигранты с оттопыренными карманами могут позволить себе рассуждать о либерализме. «…Живя в Европе, я понял, что свобода превыше всего. Я бы хотел, чтобы мои сограждане тоже жили свободно, а не как сейчас… как в клетке. До поездки в Европу и я так жил и меня это не смущало, но теперь я уже так не хочу и не могу. Запах свободы мне понравился…»

Share